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㈠ 渣打aml cdd borc 都是什麼意思
渣打銀行（又稱標准渣打銀行、標准銀行；英語：Standard Chartered Bank；LSE：STAN，港交所：2888，OTCBB：SCBFF）是一家總部在倫敦的英國銀行。它的業務遍及許多國家，尤其是在亞洲和非洲，在英國的客戶卻非常少，2004年其利潤的30%來自於中國香港地區。渣打銀行的母公司渣打集團有限公司則於倫敦證券交易所及香港交易所上市，亦是倫敦金融時報100指數成份股之一。2012年8月14日，被指控協助伊朗進行違規轉賬交易的渣打銀行與紐約州達成3.4億美元的和解。
㈡ 原北歐銀行副總裁張旭加盟京東金融主要負責什麼
據報道，原北歐銀行（Nordea Bank）副總裁張旭已加盟京東金融集團，負責構建公司的數據資產體系。據了解，張旭入職京東金融後，將依託京東金融在數字金融、數字城市等領域積累的數據資源，構建公司的數據資產體系。
前不久，陳生強在博鰲論壇表示，京東金融將從自營金融轉為做金融機構服務，京東金融不再做金融。
具體來講，未來，京東金融將不再持有金融資產，而是會把金融的東西逐步向金融機構轉移，成熟一塊就輸出一塊。金融機構可以直接去做資產、資金以及用戶，在此基礎上，京東金融幫助金融機構做相關運營。
金融機構在改變，它們現在不僅從互聯網公司獲客，也開始和互聯網公司合作，想辦法把其存量用戶運營得更好。
「現在國內大量的企業服務公司，更多是賣賬號。京東金融模式的獨特之處在於，我們本身有用戶，我們既可以輸出能力，又可以輸出用戶，同時還可以幫助金融機構更好地運營存量用戶，最終幫助其實現收益增長。」陳生強稱。「我們之前乾的是數字資產化，接著要乾的是資產數字化。」陳生強此前提到。
據悉，張旭創建了北歐銀行集團的第一個數據質量架構，並用之於建立北歐銀行集團歷史上第一個數字化的數據質量測量體系，創建了一套數據管理運營體系，受到眾多歐洲銀行的關注。此外，他在合規方面創建了集團商業銀行第一個全面的AML/KYC反洗錢數據管理工具，並且在集團中關於GDPR（通用數據保護條例）方面做了大量工作。在北歐銀行之前，張旭在諾基亞有9年市場營銷、IT系統開發，數據分析經驗。
京東金融稱，其每天新增數據量200TB，比一些小型科技公司一年的數據增量還要多。此外公司有3000多個技術、數據、風控人員，還有大量的數據科學家和人工智慧科學家。
㈢ 天眼上的零售外匯牌照和普通金融牌照區別是什麼
您好，擁有外匯零售權就是有外匯牌照，可以做外匯保證金交易，就是平時說的經紀商。
普通金融牌照，即金融機構經營許可證，是批准金融機構開展業務的正式文件。如果是國內的金融牌照就需要向相關的發證機關申請，如果是國外的話需要通過一些專業的代辦機構向NFA 美國、香港、ASIC 澳大利亞、FCA 英國、CySEC 塞普勒斯、FSA 塞紹爾、IFSC 貝里斯、VFSC 萬那杜等機構申請，外匯天眼上面可以搜尋到各大交易商的相關信息，建議你多看些資料
㈣ 京東金融稱對人才投入不設上限嗎
2018年7月5日，原北歐銀行副總裁張旭已加盟京東金融集團，負責構建公司的數據資產體系。據了解，張旭入職京東金融後，將依託京東金融在數字金融、數字城市等領域積累的數據資源，構建公司的數據資產體系。
前不久，陳生強在博鰲論壇表示，京東金融將從自營金融轉為做金融機構服務，京東金融不再做金融。
具體來講，未來，京東金融將不再持有金融資產，而是會把金融的東西逐步向金融機構轉移，成熟一塊就輸出一塊。金融機構可以直接去做資產、資金以及用戶，在此基礎上，京東金融幫助金融機構做相關運營。
金融機構在改變，它們現在不僅從互聯網公司獲客，也開始和互聯網公司合作，想辦法把其存量用戶運營得更好。
「現在國內大量的企業服務公司，更多是賣賬號。京東金融模式的獨特之處在於，我們本身有用戶，我們既可以輸出能力，又可以輸出用戶，同時還可以幫助金融機構更好地運營存量用戶，最終幫助其實現收益增長。」陳生強稱。
「我們之前乾的是數字資產化，接著要乾的是資產數字化。」陳生強此前提到。
據悉，張旭創建了北歐銀行集團的第一個數據質量架構，並用之於建立北歐銀行集團歷史上第一個數字化的數據質量測量體系，創建了一套數據管理運營體系，受到眾多歐洲銀行的關注。此外，他在合規方面創建了集團商業銀行第一個全面的AML/KYC反洗錢數據管理工具，並且在集團中關於GDPR（通用數據保護條例）方面做了大量工作。在北歐銀行之前，張旭在諾基亞有9年市場營銷、IT系統開發，數據分析經驗。
京東金融稱，其每天新增數據量200TB，比一些小型科技公司一年的數據增量還要多。此外公司有3000多個技術、數據、風控人員，還有大量的數據科學家和人工智慧科學家。
㈤ 二元期權金融詐騙AML
二元期權抄跟期權沒半點關系，只是接了個匯率價格，讓你去猜下一時間段的價格是高了還是低了，有人做這個還去研究ke線圖，但一般平台只會讓你猜短時間周期的價格變化方向，這就是隨機運動，沒有規律性，概率永遠百分之五十。它如果讓你猜下一個投籃是哪個隊進的，是不是該叫二元籃球了？哈哈哈，騙子真的很厲害，混淆視聽。不要上當了。
㈥ 國際反洗錢師資格怎麼認證需要什麼條件
互聯網金融從業機構和工作人員都可以參加認證，可以通過在線講座，隨時隨地接受培訓；還可通過各種網路研討會、現場討論會、論壇以及國際會議等。
國際反洗錢師資格認證由(美國)公認反洗錢師協會提供。可以通過24小時全天候的在線講座，隨時隨地接受培訓；還可通過各種網路研討會、現場討論會、論壇以及國際會議等，接受更生動更具現實感的專業培訓；與全球學員相互學習，交流經驗。
該協會致力於幫助那些從事防範、偵查和打擊洗錢及恐怖融資犯罪並推行反洗錢法規和程序的反洗錢專業人士，為他們提供專業知識、技能和經驗，為金融系統提供更高效的反洗錢和打擊恐怖融資的解決方案，它是全球公認的反洗錢和反恐融資領域的領先者。
2019年4月11日，中國互聯網金融協會與公認反洗錢師協會在北京簽署互聯網金融反洗錢合作諒解備忘錄。合作諒解備忘錄主要是為互聯網金融從業機構提供高標准、高質量的反洗錢服務，幫助反洗錢專業人士提高互聯網金融反洗錢相關知識、技能和經驗。
(6)aml金融擴展閱讀：
中國互聯網金融發展迅速，在提高金融市場活力、促進普惠金融的同時，也伴隨著風險。在深入推進互聯網金融領域反洗錢工作機制建設過程中，互金協會深感專業人才培養的重要性。互聯網金融從業機構和工作人員普遍缺乏反洗錢經驗，亟需加強反洗錢培訓教育工作。
互金協會表示，雙方將以合作諒解備忘錄的簽署為起點，基於彼此的資源和專業優勢，基於開展互聯網金融、金融科技反洗錢認證的實踐探索，推動建設互聯網金融領域相關反洗錢行業標准，搭建國際間的反洗錢交流合作平台，促進全行業反洗錢工作水平提升。
㈦ 貝里斯金融監管牌照有什麼作用
您好！
貝里斯國際金融服務委員會（IFSC）成立於1999年，監管非銀行領域，IFSC的成員既包括公有企業，也包括私立企業。IFSC的委任統治如下：促進和發展貝里斯成為國際金融服務中心；提供適當的監管和國際金融服務監管；保護和促進貝里斯成為離岸金融中心的聲譽；制定政策及提供政府咨詢和援助等服務的規定；收集、儲存和傳播可靠及時的信息相關方面的服務.
第一步:
注冊一家貝里斯國際公司
第二步:
貝里斯當地銀行開戶; 同時准備申請資料
1、股東（董事）金融相關專業證書公證文件
2、股東（董事）無犯罪證明
3、護照公證文件及翻譯件
4、銀行資信證明原件及翻譯件
5、地址證明及翻譯件
6、宣誓書公證（證明文件由本人簽署）
會計及審計方面： 要按照國際財務報告准則保存適當的會計記錄，對持牌人無強制審計要求。另外，公司在貝里斯之外取得的收入無需納稅。
辦事處方面：不要求必須有實體辦公地點，員工也無需常駐，但不允許設立公司實體，除非獲得國際金融服務委員會的豁免。
董事、董秘和股東，其中要有人擁有外匯或二元期權交易牌照申請經驗，盡管不要求有正式的認證。
監管要求方面有幾點需要注意：貝里斯金融牌照的整個存續期間，最低資本要求資金要存放在貝里斯城的銀行。另外，貝里斯金融牌照持有人不可以持有客戶資金，必須獲得國際金融服務委員會的書面批准，客戶資金要與公司資金隔離管理，分別存放在不同的銀行賬戶。貝里斯金融牌照還要一年之內至少要拜訪一次國際金融服務委員會，回顧過去一年業績，探討未來一年計劃。所有持牌公司必須提交月度、季度和年度報告，主要是關於資本要求、保證金要求、損益表、執行交易詳情以及其他監管機構要求提供的信息
無需在當地租賃實際辦公室
整體申請時間在2個月左右（視客戶准備文件時間）