落網融資

① 小米借貸給了會員費,賬戶資金被凍結,可以選擇報警要求退回會員費嗎

假小米，真騙子。當然報警。不一定能找到騙子，也不一定找到後能退錢。但你不想讓他落網嗎？不想要回被騙的錢嗎？
謝謝你的提問

② 男子為什麼躲藏三年還是被抓

男子靠借貸起家卻因放款失敗負債 躲藏三年終落網

這時的張某不滿足於眼前的成功，急於擴張自己的產業，但是建廠生產需要大量資金成為最大的難題，聰明的張某通過抵押自己的固定資產貸款、尋求親戚擔保貸款、民間借貸等方式獲取資金，成功建立自己的生產車間開始生產，然後通過生產銷售所獲取的利潤和銀行借貸還民間借貸的利息來進行周轉，但是這樣做也給自己帶來很大的風險，民間借貸需要償還大量的利息、銀行貸款是否能成功放款等都是經營的隱患。同時意氣風發的張某花錢也開始大手大腳，購進了高檔住宅、賓士汽車、名牌服裝等物品供自己和家人享受。

人算不如天算，2014年，張某到底因一筆大額的銀行貸款沒能成功放款，造成張某公司資金鏈斷裂，之後多家銀行和與其有業務往來的公司快速向法院提起訴訟將其資產查封清算。結果張某還欠60多個民間借貸人資金五千餘萬元和銀行信用卡的40萬元無法償還，當時已經50多歲的張某便逃離自己生活的城市輾轉多地躲藏。

2015年張某因信用卡詐騙被警方上網通緝，2017年初煙台開發區警方經過縝密的工作發現其藏匿在蓬萊一海鮮市場內的一棟破舊小樓里，並經過多天的守候將其成功抓獲，目前案件正在進一步審理中。

③ 劉漢被判了，那是不是意味著漢龍集團國家接手了

公開資料顯示，漢龍集團旗下控制著多達數十家子公司，涵蓋房地產、能源、礦產、金融、旅遊開發、通信傳媒、食品酒業等多個業務，資產規模超百億。

劉漢、劉維等36人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織、故意殺人、包庇、縱容黑社會性質組織等案，經依法指定管轄，由湖北省咸寧市人民檢察院於2月20日向咸寧市中級人民法院提起公訴。

劉漢及其親屬的歸案也讓漢龍集團的數百億資產去向成謎，上述關注此案的律師事務所合夥人稱，後續對漢龍集團的資產處置則需要根據法律程序進行分割。「通過司法程序後，對於涉黑資產肯定會被沒收，而對於控股、持股的公司，需要保證其他股東的利益，可能會通過當地國資企業託管，或者司法拍賣等方式進行處理。」

公開資料顯示，漢龍集團及其關聯公司中在海外的投資中，其控股了澳大利亞鉬礦有限公司，並是美國通用鉬礦公司、馬里尼加能源有限公司等企業的單一最大股東和第一大股東。而在國內漢龍集團旗下子公司也控制著四川當地天然氣開發、城市燃氣、水電等業務。

在海外，劉漢利用漢龍集團旗下漢龍礦業，向聖丹士提出全資要約收購，而後者擁有喀麥隆境內的世界第三大未開發鐵礦石項目——穆巴拉鐵礦90%的股權。

漢龍礦業是漢龍集團在澳大利亞成立的一個礦業投資總部，負責礦產資源投資。漢龍礦業用於收購的15億澳元資金和第一階段投資47億美元，將通過自籌和貸款形式完成。漢龍礦業稱，完成收購後將在該地區完成總價約200億美元(約合人民幣1290億)的投資。

而收購資金主要是漢龍集團通過國家開發銀行、中國進出口銀行融資。

然而，21世紀經濟報道記者調查發現，劉漢被調查之後，國家開發銀行撤銷了給漢龍貸款的計劃。

截至目前，劉漢已經在海外大舉投資，其中包括澳大利亞鉬礦有限公司、美國通用鉬礦公司第一大股東(25%股權)，馬里尼加能源有限公司第一大股東(12.5%股權)、斯賓尼費克斯鐵礦項目、桑德斯公司100%股權。

而分析人士認為，劉漢的礦業布局，從國內走向國外的原因是，想借海外買礦之機會，從國內融資，並將資金轉移至海外，但是未能成行就被控制住。

④ 融資詐騙3000萬卷著錢跑了涉案100多人怎麼判有真憑實據

主犯無期！從犯二十年！蕭山寧圍戚仁海集資詐騙團伙骨幹邵駿在湖州落網！內拒不退贓，容拒不坦白！判二十年！
上海法院執行局電話22273247(陳)
天下騙子都是一樣的！天下騙子都是豬狗同婊子交配出來的畜生雜種！應終生坐牢！殺了最妙！！！娘西匹！！！

⑤ 有哪些不正規的網貸平台

有哪些不正規的網貸平台？網路金融服務的初衷是給那些有困難的人提供幫助，但是這些年隨著金融服務的提升很多不正規的網貸平台也越來越多。在315協會曝光違規網路借貸平台，我們才真正意識到違規網貸平台高額利息和暴利是相當的驚人。初中是為了給人提供幫助，不僅沒有解決借貸人的才不危機問題，還給接待人增加了財務危機。不正規的網貸平台很多，大家採取網路借貸，一定要慎重選擇。像人人貸，金條，拉卡拉，飛貸，秒分這種不要借。三，慎重選擇借貸平台。 對於想在網路平台上借貸的人，多數是因為沒有錢導致的，或者是想著天掉餡餅。想要在網路平台上借貸，一定要選擇一些正規的網路借貸平台。對於正規的網路借貸平台一般不會出現高額的利息和暴力催收的情況，這一部分網路正規平台都是網路徵信的。

⑥ 融資,控股會不會被騙

當然會上當受騙！舉例！鹽城中綠公司集資控股264O萬，當年本身虛假注冊，總經內理戚仁海捲款潛逃容。現雖落網，但股權一文不值！！請您謹慎防範上海交大戚仁海一類江湖騙子！！天下騙子都是豬狗同婊子交配出來的雜種！沒一絲人性的！！

⑦ 女老闆涉嫌300億詐騙，涉事集團究竟是一家什麼公司

女老闆涉嫌億詐騙，涉事集團究竟是一家什麼公司？

承興實際操控者羅靜涉嫌300億詐騙案最終被法院開庭審理，羅靜作為一名女老闆，在不同的股市擁有三家上市公司，羅靜作為公司主管人員，不僅使用非法手段貪污詐騙300餘億人民幣，還向其他公司負責人員甚至國家工作人員行賄200多萬。

還損失了國家和社會的利益。希望人人都能以法律和道德來約束自己，不做出違法亂紀、違背道德的行為，也希望社會個人能夠加強監督，在發現不法行為時，能夠及時勇於向相關政府部門檢舉。

⑧ 之前被套路貸沒報案,現在套路貸我的人落網了,警察打電話給我讓我去做筆錄我該

我被套路貸騙了復，套路貸制公司也被公安機關給查封了，後來又有一家錢包好車公司來給我要，不還錢後果自負，現在又出現了一家鄭州銀行說我貸款逾期了，讓我還錢，我該怎麼辦，鄭州銀行還給我上了徵信報告，現在信用卡也被拉黑了，不知道怎麼辦理？希望給指點一下

⑨ 聯盟天下這個是傳銷平台嗎

聯盟天下是傳銷。

吸收會員的方式，則是典型的傳銷組織拉人頭的辦法。

王某首先成立聯盟天下商學院,任命了多個市場部部長,這些部長實際就是講師,他們通過微信群和現場會的形式推廣公司的經營模式,客戶以1200元、6000元、12000元等金額投資到公司，就可成為公司的「招商員」「招商主任」「招商經理」，並同時獲得相應比例聯盟券和聯盟券認購券，會員再將公司的經營模式繼續向外推廣，拉人頭入會員得提成。

拉人頭返利共設三個層級,當事人可以直接從下面發展的三級會員身上獲取5%、10%、15%的提成,以發展的人員數量和層級作為返利依據,從而引誘參加者繼續發展他人參加。銷售達到一定數量後,可在當地設立報單中心,總部會派金牌講師過去授課,幫助吸引更多的人參加。

聯盟券可以在聯盟天下網上商城購買商品,看上去就像錢一樣。而且這個「錢」每天都在漲:到2017年7月25日王某剛落網,最初1元購買的1張原始聯盟券,在網站上標價54元。

這個數字,王某剛可以在後台隨意修改。開始,兌現一路通暢,真的有人賺了錢。但是很快,提現被嚴格控制,每人每天最多可以提現1萬元,但是在聯盟天下商城消費不受限制。

芝罘警方在調取王某剛銀行流水時發現,雖然賬戶收了2.5億元,但也付出了1.5億元,大部分作為返利流向會員賬戶。

(9)落網融資擴展閱讀：

去年7月25日，山東省煙台市公安局芝罘分局一舉摧毀聯盟天下網路傳銷組織，抓獲王某等主要犯罪嫌疑人15名，凍結、扣押銀行賬戶15個，扣押高檔轎車8輛。

去年7月12日，芝罘分局接市公安局交辦的聯盟天下公司涉嫌網路傳銷線索後，迅速成立專案組。專案民警趕赴北京，對設在北京市大興區的機房展開調查，發現該公司網站所有數據全部包給上海某網路科技公司。為迅速將數據調取到位，駐京專案民警立即和北京警方、當地工商部門取得聯系，與上海某網路科技公司在北京辦事處的負責人溝通。

7月25日上午，專案組聯合特勤中隊，兵分四路對涉案人員進行抓捕。民警分別在北京市、煙台市芝罘區抓獲團伙頭目王某等12名犯罪嫌疑人，搗毀窩點1處。隨後，民警趕赴內蒙古自治區抓獲區域負責人劉某，趕赴廣州抓獲公司「國際商學院院長」（馬來西亞人），至此，15名主要犯罪嫌疑人全部抓獲到案。

經查，2016年11月以來，犯罪嫌疑人王某打著聯盟天下公司旗號，依託虛假商城平台，以「聯盟票」和「互助聯盟100」兩種模式分級獲取高額提成為誘餌，通過拉人頭的方式，在全國30餘個省、自治區、直轄市與港澳台地區，以及馬來西亞、新加坡、美國、菲律賓等10餘個國家發展會員7.7萬人，涉案總金額達2.5億元。

⑩ 我想把錢融資可靠嗎

謹慎再謹慎！陷井遍地！上海交大教授戚仁海集資詐騙四千萬潛逃！贓款已回吃喝嫖賭抽，玩完答啦！雖巳落網，追贓困難！！天下騙子都是豬狗同婊子交配出來的雜種！娘西匹！！害死了父母親友妻女！！融資一定要小心再小心！！！！