融資資方暗訪

『壹』 在境外融資如何防騙比如資方在放款前讓我們雙方共同交保證金到香港律師事務所，可以交嗎

我沒有辦法給您專業的意見，以下建議可能對也可能錯...只能供您參考：

首先保內證金這種安排在香港還容是算比較常見的，比如雙方要做牽涉大金額的投資合作，彼此都不放心對方會履約，就可能雙方都要交保證金到一個中間人的賬戶以作保證。中間人對這筆錢通常只有保管義務，不能動用，而只能按雙方的約定在一定條件滿足後對這筆錢進行歸還或作其他處理。

背景是這樣，但不能保證在您的個案里就不是一個騙局。我自己的話會先在香港律師會的網站上查一下是否有那個想幫你管理保證金的律所的名字，然後看看主要負責您這個項目的那個律師是不是在這個所名下，然後會要求那個律師把他現行有效的香港律師執業證掃描給我一份。

上面這些措施只能初步排除一些低級騙子，絕對保障其實是拿不到的，不過相對安全的辦法就是您也聘請一個香港律師作為顧問，讓他們提供專業建議，有必要的話讓他們幫您對生意的對家做個盡職調查。不過還是那句話，沒有絕對的安全，我覺得即使聘請了專業顧問也不能保證沒有風險。不過您是生意人，應該也理解的，做生意無論怎樣都有風險的。

『貳』 這樣融資是不是騙局：融資方一定要我交10萬保證金費用簽一份意向合同，說後期沒有任何費用，他們派人下...

我個認為這確實不可靠，現在的騙局就是抓住了世人的弱點，很容易就會上當。我建議您多方面了解融資方的背景，而且還要讓相關專業人士看這份合同是否具有法律保護，盡力避免掉一切未知風險。

現已是15年了不知樓主的事情進展如何，無論如何請謹慎行事。
祝君好運！

『叄』 一般在融資中投資方和融資方，如何協議盈利和虧損的風險承擔

既然協議盈利和虧損，那你應該是股權融資了，這個沒有具體的條文，需要雙方自行約定，這種預訂其實就是伴隨著對賭協議，一般都是有保底要求的，看自己的承受能力和投資方的風險偏好具體談。
常用的財務業績 ，涉及對包括償債能力、資產周轉能力、盈利能力、成長能力等方面的預訂，業務賠償的方式一般有兩種：一種是賠股份，另一種是賠錢，一般投資者絕大部分會選擇要求企業賠錢。

『肆』 融資方 和 投資方的差異是什麼

完全相對的兩個方面。
融資方，即資金需求方，缺錢，需要找錢；投資方，即資金的供給方，有多餘的資金用於投資新項目或者貸出去。

『伍』 萬利駕校報名獎勵獎學金活動屬於非法融資嗎、

注意⚠️注意⚠️注意

長春萬利駕校疑似非法集資，學員參與「報名返現」活動，突然「崩回盤」不返了。

記者已多次暗訪答，相關學員報名費從1月，2月就停止返還，駕校以「財務封賬」為由推辭。現駕校稱有新措施，只要能為駕校拉一名學員，就可能會返還一部分報名費。（疑似傳銷手段。）請學員謹慎，慎重的選擇駕校。同時已經報名的學員，盡量提前約考結束考試。沒參與考試的盡量想辦法把報名費退了，因為該駕校很可能被整頓。請大家轉發朋友圈，積極擴散，准備學車的朋友避免入坑。

『陸』 當融資合同簽完後，融資的資方敢不敢不打款

不會的，根據合同法，雙方在合同正式簽訂後，必須履行相關義務，除非哪一方違約。資方在債方沒有任何違約的情況下必須履約，相對，債方如果有任何違反合同協議的情況下，資方可以解除合同。

『柒』 公司融資,出資方占股份出資,出資方將錢打入監管賬戶,多少時間能到賬戶上,可以

出資方占股份處置。需要一天的時間才能到賬

『捌』 融資居間法律風險，幫融資方找投資方，賺取傭金，如融資方跑路，居間方有法律風險么

關鍵看你們之間簽的協議，你作為居間方是否提供了某種擔保或承諾？如果沒有這些內容，只是一種信息介紹而已，那麼與你無關。

『玖』 誰能告訴我靠譜的融資方，資方，謝謝了。

我，請留WX

『拾』 融資時投資方讓我們找資質3A甲級資質的寫項目綜合數據分析 是不是騙子 還是投資一定要有這個流程

希望沒來晚，不需要這個流程的。
1.區別真假投資公司方法
正規的資金方在服務工作流程上與上述設置騙局的機構有很多相似之處；但仍有很多區別，主要包括：
（1）自己承擔交通費；
（2）在融資過程中不要求企業進行資產或項目評估；
（3）在操作過程中需要中介機構介入時，自己不指定融資服務機構，如事務所、評估機構；
（4）自己承擔全部或一部分運作過程費用；
（5）對擬投資的項目或擬合作企業從一開始就非常細致；自己親自和企業及其融資服務機構一起進行項目論證；
（6）有嚴格的投資方向、投資原則；
（7）不具備條件的企業不往下進行；
（8）在成功以前不收過程費用；
（9）不急於與企業簽訂合作協議；
（10）簽訂的合作協議非常公平，沒有設置合同條款陷阱。

2.企業應加強自我防範意識
（1）對投資公司或融資服務機構進行調查確認
（2）謹慎接受朋友的建議不論是企業團隊的關系人，還是其他人介紹資金方或融資機構，這都不是企業進入融資騙局的根本。解決問題的關鍵在於，融資企業應該從工作流程和選擇標准上進行嚴格把關，提高防範意識和防範技術。
（3）不要有投機取巧的心理。
（4）提高判斷力企業對資金方及融資服務機構缺少判斷力，是陷入融資騙局的重要原因之一。因此企業在融資實踐過程中不斷地積累經驗，主動地學習有關知識。
（5）請專業融資顧問全程跟蹤服務企業可以選擇具有職業操守、經驗豐富、能夠站在企業角度的融資服務機構作融資顧問，或者請律師參與，事先對機構的性質和真實性進行判斷，在簽署協議前謹慎抉擇，防患未然。