北京融資事件

㈠ 我弟在北京上班，他們公司由於涉嫌非法融資現在全天員工都被關進了看守所，說是協助調查10天了怎麼還不出

非法融資是指未經有關部門批准,不以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。
非法融資的特點：一是未經有關部門依法批准，包括沒有批准許可權的部門批準的集資；有審批許可權的部門超越許可權批准集資。
二是承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。
三是向社會不特定的對象籌集資金。這里「不特定的對象」是指社會公眾，而不是指特定少數人。
四是以合法形式掩蓋其非法集資的實質。
五和非法集資一樣，集資方式變換多樣，多種犯罪行為相互交織。
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定：「非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。」

㈡ 北京成吉大易融資屬於特大案件嗎

是的，非法集資數額巨大，屬特大案件

㈢ 國信中投(北京)有融資成功案例嗎

北京國投國興眼中投融資傳播還會有嗎應該有那邊需要大量資金

㈣ 北京檢方通報哪些金融犯罪情況日趨嚴重

7月4日消息，「以互聯網金融名義實施金融犯罪的情況日趨嚴重。」北京市檢察院經濟犯罪檢察部主任、檢察官姜淑珍說，近年來，假借P2P名義搭建自融平台，通過發布虛假的債權轉讓項目為自身融資的案件逐年增多，危害愈來愈大。另外，以虛擬貨幣和區塊鏈名義實施非法集資的行為也開始出現。

姜淑珍分析說，金融犯罪案件目前還存在調查取證難、法律適用爭議多等問題。如非法集資案件，取證量大、跨地區取證難，罪與非罪、個人犯罪與單位犯罪等爭議。

另外，金融法律規范對金融新業態如互聯網金融等規制相對滯後。姜淑珍舉例，如近期出現諸如「華強幣」、「五行幣」等以虛擬貨幣為噱頭的違法犯罪活動，央行等七部委於2017年9月4日聯合發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，及時提醒公眾警惕代幣發行融資和交易的風險隱患，起到良好效果，但代幣的含義如何，具體以非法發行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等哪一種違法行為予以規制，尚缺乏執法規范。針對互聯網金融、區塊鏈等新業態中暴露的問題，應盡快完善相關法律法規，促進行政執法與刑事司法的有效銜接。

來源：澎湃新聞網

㈤ 公司要去北京融資，但是北京套路多多，有在北京融資成功過經歷的朋友請幫我解答一下

中關村去看看，好項目不怕沒人投，多參加路演活動，不要再一個投資人身上吊絲，北京投資人賊多，套路套路投資人讓他們給你介紹。

㈥ 請列舉一些中國金融事件，如3.27國債事件

唐萬新隆德系事件

㈦ 我是黑龍江的在北京融資，被中融進興（北京）投資有限公司，騙去各種費用90餘萬元，怎麼辦

你這種情況目前為止只能認倒霉了。

㈧ 北京融資都是騙局可以立案嗎

如果在北京是騙子公司來的話，我們的財產受到了一定的損失，當然是可以立案的，我真心希望你要謹慎，不能去貪圖小便宜，這樣會受到傷害。

㈨ 北京融資詐騙案怎麼處理能立案嗎有過此類案件解決完的嗎

介個嗎應該是可以爹O(∩_∩)O~