外匯局關注名單

Ⅰ 被外管局列入關注名單會影響移民美國嗎這個算不算有案底，能辦無犯罪記錄證明嗎

你好，請問你之前有無出入境不良信息，去派出所開個無犯罪紀錄證明。沒有的話就沒關系。

Ⅱ 如何避免被加入個人關注名單

所謂個人關注名單是指國家外管局為了防範個人項下資金流動風險而設立的特殊名單。根據《個人分拆結售匯「關注名單」管理規定（試行）》，經銀行篩選確認後，出借年度總額參與分拆的個人、境內分拆劃轉資金和購結匯資金的歸集個人，或者銀行通過人工核查或其他途徑確認分拆的個人、外匯局發現辦理可疑結售匯交易並經銀行核實確認的個人，均應納入「關注名單」管理。
「關注名單」的關注期限為個人被納入「關注名單」之日起的當年及之後兩年。在關注期限內，銀行不得為「關注名單」內的個人辦理電子銀行結匯和售匯業務；通過櫃台為其辦理結售匯業務時，應比照超過年度總額的結售匯要求，經常項下須審核真實性材料，資本項下須經必要核准。
個人如果被告知列入「關注名單」，需要按照以上規定，先確認自己近兩年內是否有上述分拆行為。如果沒有，應咨詢辦理兌換外匯的銀行，要求查實自己被納入關注名單的原因，並就相應事項提交真實性、一致性的相關材料，以證明自身結售匯為年度總額內滿足自用需要的行為。如經銀行審核確認無誤，可從「關注名單」中予以刪除。對於確因存在違規交易進入「關注名單」的個人，在關注期內如果未再次出現違規交易行為，銀行將在關注期滿後予以刪除。

求採納~~·

Ⅲ 建行外匯關注名單

購匯受到限制，兩年內基本上無購匯可能，觀察期有可能3~5年！

Ⅳ 成為外管局關注名單了怎麼辦

外管局關注名單是國家外匯管理局於2004年10月27日發布實施《外匯領域反洗錢信息分類管理和核查工作管理規定》，國家外匯管理局及其分支局(簡稱「外匯局」)應建立並維護自身的「關注名單」「黑名單」「白名單」反洗錢信息分類管理資料庫，加強反洗錢信息分類管理。
根據規定，「黑名單」資料庫用於存放外匯局重點監控的涉嫌違法犯罪活動、需重點監測的交易主體信息。交易主體只要存在下列六種情形之一，就被列入「黑名單」資料庫：反洗錢信息經核查後，發現有涉嫌違法犯罪活動的；違反外匯管理法規被處罰的；出現在司法機關提供的犯罪分子名單中的；出現在聯合國發布的和經我國政府承認的其他國家發布的洗錢分子、恐怖分子和其他犯罪分子名單中的；公安等執法部門請求外匯局協查的案件中的主體；其他涉嫌違法犯罪活動的。
而「關注名單」資料庫，則用於存放存在異常活動、需進一步核查的主體的信息。「白名單」資料庫用於存放經過核查未發現涉嫌違法犯罪活動的主體的信息。根據規定，同一主體不能同時存在於「關注名單」「黑名單」「白名單」反洗錢信息分類管理資料庫中。而交易主體進入「黑名單」資料庫五年內未被發現存在違法犯罪和其他違規行為的，方可從「黑名單」資料庫轉移到「關注名單」資料庫。
反洗錢信息分類管理和核查工作是反洗錢工作的重要組成部分，也是開展反洗錢工作的重要環節。上述規定已自文件頒布之日起正式實施，這必將對我國外匯領域反洗錢工作起到推動作用。

Ⅳ 外匯關注名單怎麼解除

外匯關注名單這個要看後台的數據審核

Ⅵ 外匯關注名單可以申訴嗎需要哪些材料

如果說需要名單申訴的話，是需要相關資料填寫的，比如說個人身份證之類的一些證明。

Ⅶ 關於他人借我外匯額度給他人親屬外匯轉賬，會被外管局列入關注名單的問題，高手來

沒被查到是沒有影響的，但你可以讓他把美金給你，你拿著你的身份證直接去櫃台兌換成人民幣這是不影響的。

Ⅷ 被列入外管局關注名單 還可以換外匯么

可以去試試，實在不行，還可以找黑市換~