外匯監管賬戶

『壹』 經常項目外匯賬戶的經常項目外匯帳戶的監管

1、經批准開立的外匯帳戶每年必須參加年檢。開戶單位須遵照《境內機構中資版企業權經常項目外匯帳戶年檢規定》及有關補充規定執行。年檢時間為每年的1－4月份。帳戶的具體檢查工作由開戶單位委託的會計師事務所進行。外匯局每年核定一次指定會計師事務所名單，並向開戶單位公布。開戶單位自行選擇會計師事務所對其帳戶進行年檢。
2、對年檢中及日常監管中發現的下列違規使用帳戶的行為，根據《中華人民共和國外匯管理條例》、《境內外匯帳戶管理規定》及《境外外匯帳戶管理規定》等有關規定，可移交國家外匯管理局檢查部門予以查處：
（1）未經批准開立外匯帳戶；（2）出租、出借、轉讓外匯帳戶；
（3）擅自改變帳戶使用范圍；（4）擅自超出外匯局核定的帳戶最高金額、使用期限使用帳戶；（5）違反其它有關外匯管理規定。

『貳』 如何辨別外匯交易賬戶所受到的是什麼監管

這個一般外匯交易平台都會在自己的官方網站給出的監管號什麼的。你可以直接內在一些權威的網容站上面查詢的。如果一些外匯交易平台，沒有給出這些東西，那你要小心了。
一般有英國，紐西蘭，塞國的監管機制。其它的一些也需要你認真考慮的。

『叄』 如何在國家外匯管理局取得外匯賬戶開立許可

1.經常項目外匯賬戶的開立條件

我國外匯管理局規定符合下列條件之一的境內機構（不包括金融機構）可以向所在地國家外匯管理局及其分支局（簡稱外匯局）申請開立經常項目外匯賬戶：

1）經有權管理部門核准具有涉外經營權或有經常項目外匯收入；

2）具有捐贈、援助、國際郵政匯兌等特殊來源和指定用途的外匯收入。

2.資本項目外匯賬戶的開立條件

外匯管理局規定下列資本項目外匯，可以開立外匯賬戶保留外匯：

（1）境內機構借用的外債、外債轉貸款和境內中資金融機構的外匯貸款；

（2）境內機構用於償付境內外外匯債務本金的外匯；

（3）境內機構發行股票收入的外匯；

（4）外商投資企業的中外投資方以外匯投入的資本金；

（5）境外法人或者自然人為籌建外商投資企業匯入的外匯；

（6）境內機構資產存量變現取得的外匯；

（7）境外法人或者自然人在境內買賣B股的外匯；

（8）經外匯局批準的其他資本項目下的外匯。

3.境內機構應當持下列材料向所在地外匯局申請開立經常項目外匯賬戶：

（1）開立經常項目外匯賬戶申請書；

（2）營業執照或社團登記證等有效證明的原件和復印件；

（3）有權管理部門頒發的涉外業務經營許可證明原件和復印件，或者《外商投資企業外匯登記證》，或者有關經常項目外匯收入的證明材料；

（4）組織機構代碼證的原件和復印件；

（5）外匯局要求的其它材料。

『肆』 外管局怎麼監管外匯

外管局對於外匯監管有好多方法，我這里就簡單挑幾個針對個人的措施，給你做個參考。
1，每人每年結購匯額度為5萬美元等額外幣；
2，每年的統計結購匯額度從1月1日開始；
3，銀行每2個月審核一次分拆內容，對前90個交易日，5個以上不同個人同日、隔日或連續多日分別購匯，購匯總金額超過等值20萬美元，並將外匯匯給境外同一個人或機構，將納入關注名單。
4，5個以上不同個人，同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構；個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現鈔；同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬等情況界定為個人分拆結售匯.。
以上為與個人相關的一些內容，基本夠你在日常使用中參考了。

『伍』 如何判定外匯賬戶在fca下監管

一般受FCA監管的合規交易商，客戶資金是分離監管的。關於賬戶是否開在英國，可以詢問下交易商。查詢交易商合規性可以到FX110上查。

『陸』 外匯管理局關於外匯賬戶管理有哪些法規

截止2010年6月底，外匯局關於賬戶管理規定現行有效的法規有：
1 境內外匯賬戶管理規定 銀發[1997]416號
2 境外外匯賬戶管理規定 [97]匯政發字10號
3 國家外匯管理局關於對公外匯賬戶業務涉及有關外匯管理政策問題的批復 匯復[2007]398號
4 國家外匯管理局綜合司關於駐華外交機構外匯業務有關問題的批復 匯綜復[2008]53號
5 國家外匯管理局綜合司關於境外機構境內外匯賬戶管理有關問題的通知 匯綜發[2009]29號

『柒』 如何查詢外匯平台監管賬戶

進入FX110官方網站後，找到「監管查詢」或者「防騙查詢」

（1）監管查詢。內點擊監管查詢進容入到「外匯監管查詢」頁面，輸入「監管號」即可查詢。當輸入「監管號」，會出現「注冊名稱」「監管局」「監管號」「監管狀態」（如果「出現無顯示內容」，則為無資質平台）

擊「注冊名稱」，頁面詳細記錄「基本信息」「許可權」「聯系方式」（一定要有零售和做市商許可權）。

（2）防騙查詢。在「防騙查詢」中找到並點擊需要查詢監管機構，例如：英國金融市場行為監管局（FCA）。頁面會鏈接到FCA官網。如圖所示。

輸入「監管號」後，點擊「搜索」。監管公司信息一目瞭然。

『捌』 外匯監管是監管些什麼

監管分為平台監管和資金監管。
平台監管：指各個國家的金融監管機構對在本國注冊的外匯經紀商的資質及開展業務的合規性進行監管。
資金監管：指各個國家的金融監管機構對在本國注冊的外匯經紀商下面客戶的資金狀況進行監管，正規的監管機構均要求經紀商公司的資金與客戶的保證金資金隔離並開設單獨的隔離賬戶。一個投資機構，可能受平台和資金監管，也有可能只被監管其中一項，可以去資質平台中心u19c。m1。xinclo。xyz查詢一下。

『玖』 中國國家外匯管理局監管對什麼情況下境內個人收到境外匯款不能入個人銀行賬戶

資金無誤正常情況下不影響入個人公司

『拾』 如何在國家外匯管理局取得外匯賬戶開立許可

設立外匯賬戶應當持相應材料向當地外匯管理局提出申請，憑當地外匯管理局《國家外匯管理局設立外匯賬戶批准書》到當地銀行設立外匯賬戶。

經過外匯管理機構審批或者按照法律規定的許可權，銀行才能為客戶設立外匯賬戶，並在外匯管理局准許的外匯活動范圍以內，辦理外匯結算。

涉匯單位的外匯賬戶只能設立一個，各種不同的幣種在同一個銀行視為一個賬戶，設立第二個以上賬戶必須經過當地外匯管理局批准。未經外匯管理局批准，同一家銀行或在不同的銀行不能多頭開戶。

(10)外匯監管賬戶擴展閱讀：

外匯賬戶管制一般分為：

①自由賬戶，即既可以自由外匯記賬也可以本幣記賬，賬戶上的資金可以自由轉移的賬戶。

②外幣賬戶，賬戶上的資金一般為國外匯入或攜入貨幣，也可以是外國使館人員、地區性或國際性組織工作人員的外匯薪金、收入等。

③境外賬戶，其他國家居民開立的所在國貨幣賬戶，一般無息。

④凍結賬戶，亦稱封閉賬戶，主要用於尚未准備調出國外的資金，一般由移居國外的人持有。