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㈠ 渣打aml cdd borc 都是什么意思
渣打银行（又称标准渣打银行、标准银行；英语：Standard Chartered Bank；LSE：STAN，港交所：2888，OTCBB：SCBFF）是一家总部在伦敦的英国银行。它的业务遍及许多国家，尤其是在亚洲和非洲，在英国的客户却非常少，2004年其利润的30%来自于中国香港地区。渣打银行的母公司渣打集团有限公司则于伦敦证券交易所及香港交易所上市，亦是伦敦金融时报100指数成份股之一。2012年8月14日，被指控协助伊朗进行违规转账交易的渣打银行与纽约州达成3.4亿美元的和解。
㈡ 原北欧银行副总裁张旭加盟京东金融主要负责什么
据报道，原北欧银行（Nordea Bank）副总裁张旭已加盟京东金融集团，负责构建公司的数据资产体系。据了解，张旭入职京东金融后，将依托京东金融在数字金融、数字城市等领域积累的数据资源，构建公司的数据资产体系。
前不久，陈生强在博鳌论坛表示，京东金融将从自营金融转为做金融机构服务，京东金融不再做金融。
具体来讲，未来，京东金融将不再持有金融资产，而是会把金融的东西逐步向金融机构转移，成熟一块就输出一块。金融机构可以直接去做资产、资金以及用户，在此基础上，京东金融帮助金融机构做相关运营。
金融机构在改变，它们现在不仅从互联网公司获客，也开始和互联网公司合作，想办法把其存量用户运营得更好。
“现在国内大量的企业服务公司，更多是卖账号。京东金融模式的独特之处在于，我们本身有用户，我们既可以输出能力，又可以输出用户，同时还可以帮助金融机构更好地运营存量用户，最终帮助其实现收益增长。”陈生强称。“我们之前干的是数字资产化，接着要干的是资产数字化。”陈生强此前提到。
据悉，张旭创建了北欧银行集团的第一个数据质量架构，并用之于建立北欧银行集团历史上第一个数字化的数据质量测量体系，创建了一套数据管理运营体系，受到众多欧洲银行的关注。此外，他在合规方面创建了集团商业银行第一个全面的AML/KYC反洗钱数据管理工具，并且在集团中关于GDPR（通用数据保护条例）方面做了大量工作。在北欧银行之前，张旭在诺基亚有9年市场营销、IT系统开发，数据分析经验。
京东金融称，其每天新增数据量200TB，比一些小型科技公司一年的数据增量还要多。此外公司有3000多个技术、数据、风控人员，还有大量的数据科学家和人工智能科学家。
㈢ 天眼上的零售外汇牌照和普通金融牌照区别是什么
您好，拥有外汇零售权就是有外汇牌照，可以做外汇保证金交易，就是平时说的经纪商。
普通金融牌照，即金融机构经营许可证，是批准金融机构开展业务的正式文件。如果是国内的金融牌照就需要向相关的发证机关申请，如果是国外的话需要通过一些专业的代办机构向NFA 美国、香港、ASIC 澳大利亚、FCA 英国、CySEC 塞浦路斯、FSA 塞绍尔、IFSC 伯利兹、VFSC 瓦努阿图等机构申请，外汇天眼上面可以搜寻到各大交易商的相关信息，建议你多看些资料
㈣ 京东金融称对人才投入不设上限吗
2018年7月5日，原北欧银行副总裁张旭已加盟京东金融集团，负责构建公司的数据资产体系。据了解，张旭入职京东金融后，将依托京东金融在数字金融、数字城市等领域积累的数据资源，构建公司的数据资产体系。
前不久，陈生强在博鳌论坛表示，京东金融将从自营金融转为做金融机构服务，京东金融不再做金融。
具体来讲，未来，京东金融将不再持有金融资产，而是会把金融的东西逐步向金融机构转移，成熟一块就输出一块。金融机构可以直接去做资产、资金以及用户，在此基础上，京东金融帮助金融机构做相关运营。
金融机构在改变，它们现在不仅从互联网公司获客，也开始和互联网公司合作，想办法把其存量用户运营得更好。
“现在国内大量的企业服务公司，更多是卖账号。京东金融模式的独特之处在于，我们本身有用户，我们既可以输出能力，又可以输出用户，同时还可以帮助金融机构更好地运营存量用户，最终帮助其实现收益增长。”陈生强称。
“我们之前干的是数字资产化，接着要干的是资产数字化。”陈生强此前提到。
据悉，张旭创建了北欧银行集团的第一个数据质量架构，并用之于建立北欧银行集团历史上第一个数字化的数据质量测量体系，创建了一套数据管理运营体系，受到众多欧洲银行的关注。此外，他在合规方面创建了集团商业银行第一个全面的AML/KYC反洗钱数据管理工具，并且在集团中关于GDPR（通用数据保护条例）方面做了大量工作。在北欧银行之前，张旭在诺基亚有9年市场营销、IT系统开发，数据分析经验。
京东金融称，其每天新增数据量200TB，比一些小型科技公司一年的数据增量还要多。此外公司有3000多个技术、数据、风控人员，还有大量的数据科学家和人工智能科学家。
㈤ 二元期权金融诈骗AML
二元期权抄跟期权没半点关系，只是接了个汇率价格，让你去猜下一时间段的价格是高了还是低了，有人做这个还去研究ke线图，但一般平台只会让你猜短时间周期的价格变化方向，这就是随机运动，没有规律性，概率永远百分之五十。它如果让你猜下一个投篮是哪个队进的，是不是该叫二元篮球了？哈哈哈，骗子真的很厉害，混淆视听。不要上当了。
㈥ 国际反洗钱师资格怎么认证需要什么条件
互联网金融从业机构和工作人员都可以参加认证，可以通过在线讲座，随时随地接受培训；还可通过各种网络研讨会、现场讨论会、论坛以及国际会议等。
国际反洗钱师资格认证由(美国)公认反洗钱师协会提供。可以通过24小时全天候的在线讲座，随时随地接受培训；还可通过各种网络研讨会、现场讨论会、论坛以及国际会议等，接受更生动更具现实感的专业培训；与全球学员相互学习，交流经验。
该协会致力于帮助那些从事防范、侦查和打击洗钱及恐怖融资犯罪并推行反洗钱法规和程序的反洗钱专业人士，为他们提供专业知识、技能和经验，为金融系统提供更高效的反洗钱和打击恐怖融资的解决方案，它是全球公认的反洗钱和反恐融资领域的领先者。
2019年4月11日，中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会在北京签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。合作谅解备忘录主要是为互联网金融从业机构提供高标准、高质量的反洗钱服务，帮助反洗钱专业人士提高互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验。
(6)aml金融扩展阅读：
中国互联网金融发展迅速，在提高金融市场活力、促进普惠金融的同时，也伴随着风险。在深入推进互联网金融领域反洗钱工作机制建设过程中，互金协会深感专业人才培养的重要性。互联网金融从业机构和工作人员普遍缺乏反洗钱经验，亟需加强反洗钱培训教育工作。
互金协会表示，双方将以合作谅解备忘录的签署为起点，基于彼此的资源和专业优势，基于开展互联网金融、金融科技反洗钱认证的实践探索，推动建设互联网金融领域相关反洗钱行业标准，搭建国际间的反洗钱交流合作平台，促进全行业反洗钱工作水平提升。
㈦ 伯利兹金融监管牌照有什么作用
您好！
伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。IFSC的委任统治如下：促进和发展伯利兹成为国际金融服务中心；提供适当的监管和国际金融服务监管；保护和促进伯利兹成为离岸金融中心的声誉；制定政策及提供政府咨询和援助等服务的规定；收集、储存和传播可靠及时的信息相关方面的服务.
第一步:
注册一家伯利兹国际公司
第二步:
伯利兹当地银行开户; 同时准备申请资料
1、股东（董事）金融相关专业证书公证文件
2、股东（董事）无犯罪证明
3、护照公证文件及翻译件
4、银行资信证明原件及翻译件
5、地址证明及翻译件
6、宣誓书公证（证明文件由本人签署）
会计及审计方面： 要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录，对持牌人无强制审计要求。另外，公司在伯利兹之外取得的收入无需纳税。
办事处方面：不要求必须有实体办公地点，员工也无需常驻，但不允许设立公司实体，除非获得国际金融服务委员会的豁免。
董事、董秘和股东，其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验，尽管不要求有正式的认证。
监管要求方面有几点需要注意：伯利兹金融牌照的整个存续期间，最低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行。另外，伯利兹金融牌照持有人不可以持有客户资金，必须获得国际金融服务委员会的书面批准，客户资金要与公司资金隔离管理，分别存放在不同的银行账户。伯利兹金融牌照还要一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会，回顾过去一年业绩，探讨未来一年计划。所有持牌公司必须提交月度、季度和年度报告，主要是关于资本要求、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息
无需在当地租赁实际办公室
整体申请时间在2个月左右（视客户准备文件时间）