落网融资

① 小米借贷给了会员费,账户资金被冻结,可以选择报警要求退回会员费吗

假小米，真骗子。当然报警。不一定能找到骗子，也不一定找到后能退钱。但你不想让他落网吗？不想要回被骗的钱吗？
谢谢你的提问

② 男子为什么躲藏三年还是被抓

男子靠借贷起家却因放款失败负债 躲藏三年终落网

这时的张某不满足于眼前的成功，急于扩张自己的产业，但是建厂生产需要大量资金成为最大的难题，聪明的张某通过抵押自己的固定资产贷款、寻求亲戚担保贷款、民间借贷等方式获取资金，成功建立自己的生产车间开始生产，然后通过生产销售所获取的利润和银行借贷还民间借贷的利息来进行周转，但是这样做也给自己带来很大的风险，民间借贷需要偿还大量的利息、银行贷款是否能成功放款等都是经营的隐患。同时意气风发的张某花钱也开始大手大脚，购进了高档住宅、奔驰汽车、名牌服装等物品供自己和家人享受。

人算不如天算，2014年，张某到底因一笔大额的银行贷款没能成功放款，造成张某公司资金链断裂，之后多家银行和与其有业务往来的公司快速向法院提起诉讼将其资产查封清算。结果张某还欠60多个民间借贷人资金五千余万元和银行信用卡的40万元无法偿还，当时已经50多岁的张某便逃离自己生活的城市辗转多地躲藏。

2015年张某因信用卡诈骗被警方上网通缉，2017年初烟台开发区警方经过缜密的工作发现其藏匿在蓬莱一海鲜市场内的一栋破旧小楼里，并经过多天的守候将其成功抓获，目前案件正在进一步审理中。

③ 刘汉被判了，那是不是意味着汉龙集团国家接手了

公开资料显示，汉龙集团旗下控制着多达数十家子公司，涵盖房地产、能源、矿产、金融、旅游开发、通信传媒、食品酒业等多个业务，资产规模超百亿。

刘汉、刘维等36人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织、故意杀人、包庇、纵容黑社会性质组织等案，经依法指定管辖，由湖北省咸宁市人民检察院于2月20日向咸宁市中级人民法院提起公诉。

刘汉及其亲属的归案也让汉龙集团的数百亿资产去向成谜，上述关注此案的律师事务所合伙人称，后续对汉龙集团的资产处置则需要根据法律程序进行分割。“通过司法程序后，对于涉黑资产肯定会被没收，而对于控股、持股的公司，需要保证其他股东的利益，可能会通过当地国资企业托管，或者司法拍卖等方式进行处理。”

公开资料显示，汉龙集团及其关联公司中在海外的投资中，其控股了澳大利亚钼矿有限公司，并是美国通用钼矿公司、马里尼加能源有限公司等企业的单一最大股东和第一大股东。而在国内汉龙集团旗下子公司也控制着四川当地天然气开发、城市燃气、水电等业务。

在海外，刘汉利用汉龙集团旗下汉龙矿业，向圣丹士提出全资要约收购，而后者拥有喀麦隆境内的世界第三大未开发铁矿石项目——穆巴拉铁矿90%的股权。

汉龙矿业是汉龙集团在澳大利亚成立的一个矿业投资总部，负责矿产资源投资。汉龙矿业用于收购的15亿澳元资金和第一阶段投资47亿美元，将通过自筹和贷款形式完成。汉龙矿业称，完成收购后将在该地区完成总价约200亿美元(约合人民币1290亿)的投资。

而收购资金主要是汉龙集团通过国家开发银行、中国进出口银行融资。

然而，21世纪经济报道记者调查发现，刘汉被调查之后，国家开发银行撤销了给汉龙贷款的计划。

截至目前，刘汉已经在海外大举投资，其中包括澳大利亚钼矿有限公司、美国通用钼矿公司第一大股东(25%股权)，马里尼加能源有限公司第一大股东(12.5%股权)、斯宾尼费克斯铁矿项目、桑德斯公司100%股权。

而分析人士认为，刘汉的矿业布局，从国内走向国外的原因是，想借海外买矿之机会，从国内融资，并将资金转移至海外，但是未能成行就被控制住。

④ 融资诈骗3000万卷着钱跑了涉案100多人怎么判有真凭实据

主犯无期！从犯二十年！萧山宁围戚仁海集资诈骗团伙骨干邵骏在湖州落网！内拒不退赃，容拒不坦白！判二十年！
上海法院执行局电话22273247(陈)
天下骗子都是一样的！天下骗子都是猪狗同婊子交配出来的畜生杂种！应终生坐牢！杀了最妙！！！娘西匹！！！

⑤ 有哪些不正规的网贷平台

有哪些不正规的网贷平台？网络金融服务的初衷是给那些有困难的人提供帮助，但是这些年随着金融服务的提升很多不正规的网贷平台也越来越多。在315协会曝光违规网络借贷平台，我们才真正意识到违规网贷平台高额利息和暴利是相当的惊人。初中是为了给人提供帮助，不仅没有解决借贷人的才不危机问题，还给接待人增加了财务危机。不正规的网贷平台很多，大家采取网络借贷，一定要慎重选择。像人人贷，金条，拉卡拉，飞贷，秒分这种不要借。三，慎重选择借贷平台。 对于想在网络平台上借贷的人，多数是因为没有钱导致的，或者是想着天掉馅饼。想要在网络平台上借贷，一定要选择一些正规的网络借贷平台。对于正规的网络借贷平台一般不会出现高额的利息和暴力催收的情况，这一部分网络正规平台都是网络征信的。

⑥ 融资,控股会不会被骗

当然会上当受骗！举例！盐城中绿公司集资控股264O万，当年本身虚假注册，总经内理戚仁海卷款潜逃容。现虽落网，但股权一文不值！！请您谨慎防范上海交大戚仁海一类江湖骗子！！天下骗子都是猪狗同婊子交配出来的杂种！没一丝人性的！！

⑦ 女老板涉嫌300亿诈骗，涉事集团究竟是一家什么公司

女老板涉嫌亿诈骗，涉事集团究竟是一家什么公司？

承兴实际操控者罗静涉嫌300亿诈骗案最终被法院开庭审理，罗静作为一名女老板，在不同的股市拥有三家上市公司，罗静作为公司主管人员，不仅使用非法手段贪污诈骗300余亿人民币，还向其他公司负责人员甚至国家工作人员行贿200多万。

还损失了国家和社会的利益。希望人人都能以法律和道德来约束自己，不做出违法乱纪、违背道德的行为，也希望社会个人能够加强监督，在发现不法行为时，能够及时勇于向相关政府部门检举。

⑧ 之前被套路贷没报案,现在套路贷我的人落网了,警察打电话给我让我去做笔录我该

我被套路贷骗了复，套路贷制公司也被公安机关给查封了，后来又有一家钱包好车公司来给我要，不还钱后果自负，现在又出现了一家郑州银行说我贷款逾期了，让我还钱，我该怎么办，郑州银行还给我上了征信报告，现在信用卡也被拉黑了，不知道怎么办理？希望给指点一下

⑨ 联盟天下这个是传销平台吗

联盟天下是传销。

吸收会员的方式，则是典型的传销组织拉人头的办法。

王某首先成立联盟天下商学院,任命了多个市场部部长,这些部长实际就是讲师,他们通过微信群和现场会的形式推广公司的经营模式,客户以1200元、6000元、12000元等金额投资到公司，就可成为公司的“招商员”“招商主任”“招商经理”，并同时获得相应比例联盟券和联盟券认购券，会员再将公司的经营模式继续向外推广，拉人头入会员得提成。

拉人头返利共设三个层级,当事人可以直接从下面发展的三级会员身上获取5%、10%、15%的提成,以发展的人员数量和层级作为返利依据,从而引诱参加者继续发展他人参加。销售达到一定数量后,可在当地设立报单中心,总部会派金牌讲师过去授课,帮助吸引更多的人参加。

联盟券可以在联盟天下网上商城购买商品,看上去就像钱一样。而且这个“钱”每天都在涨:到2017年7月25日王某刚落网,最初1元购买的1张原始联盟券,在网站上标价54元。

这个数字,王某刚可以在后台随意修改。开始,兑现一路通畅,真的有人赚了钱。但是很快,提现被严格控制,每人每天最多可以提现1万元,但是在联盟天下商城消费不受限制。

芝罘警方在调取王某刚银行流水时发现,虽然账户收了2.5亿元,但也付出了1.5亿元,大部分作为返利流向会员账户。

(9)落网融资扩展阅读：

去年7月25日，山东省烟台市公安局芝罘分局一举摧毁联盟天下网络传销组织，抓获王某等主要犯罪嫌疑人15名，冻结、扣押银行账户15个，扣押高档轿车8辆。

去年7月12日，芝罘分局接市公安局交办的联盟天下公司涉嫌网络传销线索后，迅速成立专案组。专案民警赶赴北京，对设在北京市大兴区的机房展开调查，发现该公司网站所有数据全部包给上海某网络科技公司。为迅速将数据调取到位，驻京专案民警立即和北京警方、当地工商部门取得联系，与上海某网络科技公司在北京办事处的负责人沟通。

7月25日上午，专案组联合特勤中队，兵分四路对涉案人员进行抓捕。民警分别在北京市、烟台市芝罘区抓获团伙头目王某等12名犯罪嫌疑人，捣毁窝点1处。随后，民警赶赴内蒙古自治区抓获区域负责人刘某，赶赴广州抓获公司“国际商学院院长”（马来西亚人），至此，15名主要犯罪嫌疑人全部抓获到案。

经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人王某打着联盟天下公司旗号，依托虚假商城平台，以“联盟票”和“互助联盟100”两种模式分级获取高额提成为诱饵，通过拉人头的方式，在全国30余个省、自治区、直辖市与港澳台地区，以及马来西亚、新加坡、美国、菲律宾等10余个国家发展会员7.7万人，涉案总金额达2.5亿元。

⑩ 我想把钱融资可靠吗

谨慎再谨慎！陷井遍地！上海交大教授戚仁海集资诈骗四千万潜逃！赃款已回吃喝嫖赌抽，玩完答啦！虽巳落网，追赃困难！！天下骗子都是猪狗同婊子交配出来的杂种！娘西匹！！害死了父母亲友妻女！！融资一定要小心再小心！！！！