融资资方暗访

『壹』 在境外融资如何防骗比如资方在放款前让我们双方共同交保证金到香港律师事务所，可以交吗

我没有办法给您专业的意见，以下建议可能对也可能错...只能供您参考：

首先保内证金这种安排在香港还容是算比较常见的，比如双方要做牵涉大金额的投资合作，彼此都不放心对方会履约，就可能双方都要交保证金到一个中间人的账户以作保证。中间人对这笔钱通常只有保管义务，不能动用，而只能按双方的约定在一定条件满足后对这笔钱进行归还或作其他处理。

背景是这样，但不能保证在您的个案里就不是一个骗局。我自己的话会先在香港律师会的网站上查一下是否有那个想帮你管理保证金的律所的名字，然后看看主要负责您这个项目的那个律师是不是在这个所名下，然后会要求那个律师把他现行有效的香港律师执业证扫描给我一份。

上面这些措施只能初步排除一些低级骗子，绝对保障其实是拿不到的，不过相对安全的办法就是您也聘请一个香港律师作为顾问，让他们提供专业建议，有必要的话让他们帮您对生意的对家做个尽职调查。不过还是那句话，没有绝对的安全，我觉得即使聘请了专业顾问也不能保证没有风险。不过您是生意人，应该也理解的，做生意无论怎样都有风险的。

『贰』 这样融资是不是骗局：融资方一定要我交10万保证金费用签一份意向合同，说后期没有任何费用，他们派人下...

我个认为这确实不可靠，现在的骗局就是抓住了世人的弱点，很容易就会上当。我建议您多方面了解融资方的背景，而且还要让相关专业人士看这份合同是否具有法律保护，尽力避免掉一切未知风险。

现已是15年了不知楼主的事情进展如何，无论如何请谨慎行事。
祝君好运！

『叁』 一般在融资中投资方和融资方，如何协议盈利和亏损的风险承担

既然协议盈利和亏损，那你应该是股权融资了，这个没有具体的条文，需要双方自行约定，这种预订其实就是伴随着对赌协议，一般都是有保底要求的，看自己的承受能力和投资方的风险偏好具体谈。
常用的财务业绩 ，涉及对包括偿债能力、资产周转能力、盈利能力、成长能力等方面的预订，业务赔偿的方式一般有两种：一种是赔股份，另一种是赔钱，一般投资者绝大部分会选择要求企业赔钱。

『肆』 融资方 和 投资方的差异是什么

完全相对的两个方面。
融资方，即资金需求方，缺钱，需要找钱；投资方，即资金的供给方，有多余的资金用于投资新项目或者贷出去。

『伍』 万利驾校报名奖励奖学金活动属于非法融资吗、

注意⚠️注意⚠️注意

长春万利驾校疑似非法集资，学员参与“报名返现”活动，突然“崩回盘”不返了。

记者已多次暗访答，相关学员报名费从1月，2月就停止返还，驾校以“财务封账”为由推辞。现驾校称有新措施，只要能为驾校拉一名学员，就可能会返还一部分报名费。（疑似传销手段。）请学员谨慎，慎重的选择驾校。同时已经报名的学员，尽量提前约考结束考试。没参与考试的尽量想办法把报名费退了，因为该驾校很可能被整顿。请大家转发朋友圈，积极扩散，准备学车的朋友避免入坑。

『陆』 当融资合同签完后，融资的资方敢不敢不打款

不会的，根据合同法，双方在合同正式签订后，必须履行相关义务，除非哪一方违约。资方在债方没有任何违约的情况下必须履约，相对，债方如果有任何违反合同协议的情况下，资方可以解除合同。

『柒』 公司融资,出资方占股份出资,出资方将钱打入监管账户,多少时间能到账户上,可以

出资方占股份处置。需要一天的时间才能到账

『捌』 融资居间法律风险，帮融资方找投资方，赚取佣金，如融资方跑路，居间方有法律风险么

关键看你们之间签的协议，你作为居间方是否提供了某种担保或承诺？如果没有这些内容，只是一种信息介绍而已，那么与你无关。

『玖』 谁能告诉我靠谱的融资方，资方，谢谢了。

我，请留WX

『拾』 融资时投资方让我们找资质3A甲级资质的写项目综合数据分析 是不是骗子 还是投资一定要有这个流程

希望没来晚，不需要这个流程的。
1.区别真假投资公司方法
正规的资金方在服务工作流程上与上述设置骗局的机构有很多相似之处；但仍有很多区别，主要包括：
（1）自己承担交通费；
（2）在融资过程中不要求企业进行资产或项目评估；
（3）在操作过程中需要中介机构介入时，自己不指定融资服务机构，如事务所、评估机构；
（4）自己承担全部或一部分运作过程费用；
（5）对拟投资的项目或拟合作企业从一开始就非常细致；自己亲自和企业及其融资服务机构一起进行项目论证；
（6）有严格的投资方向、投资原则；
（7）不具备条件的企业不往下进行；
（8）在成功以前不收过程费用；
（9）不急于与企业签订合作协议；
（10）签订的合作协议非常公平，没有设置合同条款陷阱。

2.企业应加强自我防范意识
（1）对投资公司或融资服务机构进行调查确认
（2）谨慎接受朋友的建议不论是企业团队的关系人，还是其他人介绍资金方或融资机构，这都不是企业进入融资骗局的根本。解决问题的关键在于，融资企业应该从工作流程和选择标准上进行严格把关，提高防范意识和防范技术。
（3）不要有投机取巧的心理。
（4）提高判断力企业对资金方及融资服务机构缺少判断力，是陷入融资骗局的重要原因之一。因此企业在融资实践过程中不断地积累经验，主动地学习有关知识。
（5）请专业融资顾问全程跟踪服务企业可以选择具有职业操守、经验丰富、能够站在企业角度的融资服务机构作融资顾问，或者请律师参与，事先对机构的性质和真实性进行判断，在签署协议前谨慎抉择，防患未然。