外汇局关注名单

Ⅰ 被外管局列入关注名单会影响移民美国吗这个算不算有案底，能办无犯罪记录证明吗

你好，请问你之前有无出入境不良信息，去派出所开个无犯罪纪录证明。没有的话就没关系。

Ⅱ 如何避免被加入个人关注名单

所谓个人关注名单是指国家外管局为了防范个人项下资金流动风险而设立的特殊名单。根据《个人分拆结售汇“关注名单”管理规定（试行）》，经银行筛选确认后，出借年度总额参与分拆的个人、境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人，或者银行通过人工核查或其他途径确认分拆的个人、外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人，均应纳入“关注名单”管理。
“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后两年。在关注期限内，银行不得为“关注名单”内的个人办理电子银行结汇和售汇业务；通过柜台为其办理结售汇业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求，经常项下须审核真实性材料，资本项下须经必要核准。
个人如果被告知列入“关注名单”，需要按照以上规定，先确认自己近两年内是否有上述分拆行为。如果没有，应咨询办理兑换外汇的银行，要求查实自己被纳入关注名单的原因，并就相应事项提交真实性、一致性的相关材料，以证明自身结售汇为年度总额内满足自用需要的行为。如经银行审核确认无误，可从“关注名单”中予以删除。对于确因存在违规交易进入“关注名单”的个人，在关注期内如果未再次出现违规交易行为，银行将在关注期满后予以删除。

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Ⅲ 建行外汇关注名单

购汇受到限制，两年内基本上无购汇可能，观察期有可能3~5年！

Ⅳ 成为外管局关注名单了怎么办

外管局关注名单是国家外汇管理局于2004年10月27日发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》，国家外汇管理局及其分支局(简称“外汇局”)应建立并维护自身的“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库，加强反洗钱信息分类管理。
根据规定，“黑名单”数据库用于存放外汇局重点监控的涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的交易主体信息。交易主体只要存在下列六种情形之一，就被列入“黑名单”数据库：反洗钱信息经核查后，发现有涉嫌违法犯罪活动的；违反外汇管理法规被处罚的；出现在司法机关提供的犯罪分子名单中的；出现在联合国发布的和经我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；其他涉嫌违法犯罪活动的。
而“关注名单”数据库，则用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体的信息。“白名单”数据库用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动的主体的信息。根据规定，同一主体不能同时存在于“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库中。而交易主体进入“黑名单”数据库五年内未被发现存在违法犯罪和其他违规行为的，方可从“黑名单”数据库转移到“关注名单”数据库。
反洗钱信息分类管理和核查工作是反洗钱工作的重要组成部分，也是开展反洗钱工作的重要环节。上述规定已自文件颁布之日起正式实施，这必将对我国外汇领域反洗钱工作起到推动作用。

Ⅳ 外汇关注名单怎么解除

外汇关注名单这个要看后台的数据审核

Ⅵ 外汇关注名单可以申诉吗需要哪些材料

如果说需要名单申诉的话，是需要相关资料填写的，比如说个人身份证之类的一些证明。

Ⅶ 关于他人借我外汇额度给他人亲属外汇转账，会被外管局列入关注名单的问题，高手来

没被查到是没有影响的，但你可以让他把美金给你，你拿着你的身份证直接去柜台兑换成人民币这是不影响的。

Ⅷ 被列入外管局关注名单 还可以换外汇么

可以去试试，实在不行，还可以找黑市换~